Controllo e Assistenza - Paghe e Contributi Sesto San Giovanni, Commercialista, Contabilita', 730, Unico, Isee, F24, Imu, Tasi, Privati, Aziende, Rigi Servizi, anche a Milano.

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Nel caso in cui lo Studio o l’Ufficio proceda direttamente a tutti gli obblighi disciplinati dalla normativa antiriciclaggio Rigi Servizi, mette a Vostra disposizione i  propri consulenti e collaboratori per  il controllo e l’assistenza delle complesse procedure.

Secondo le Vostre necessità, offriamo il controllo e l’assistenza per:

·     L’adeguata verifica
·     Le registrazioni
·     La composizione del fascicolo cliente.

Offriamo la nostra assistenza nelle procedure di:

   Segnalazione delle operazioni sospette (da eseguire tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF quando i professionisti o gli altri soggetti obbligati “sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo” – l’omessa segnalazione è sanzionata con una sanzione amministrativa dall’1% al 405 dell’importo dell’operazione non segnalata);


   Comunicazioni delle violazioni concernenti il contante (da eseguire su modello libero con R/R alla competente Ragioneria dello Stato nei casi di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi da banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A., quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a euro 1.000, dall’1.1.2016 euro 3.000.)

IMPORTANTE
 
Offriamo  assistenza in caso di controllo degli organi investigatori.

Richiedi una visita gratuita di un nostro consulente che ti indicherà le migliori soluzioni riducendo il peso il  dei tuoi  obblighi e delle tue responsabilità facendoti risparmiare tempo prezioso da dedicare alla tua attività.




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