FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO - Paghe e Contributi Sesto San Giovanni, Commercialista, Contabilita', 730, Unico, Isee, F24, Imu, Tasi, Privati, Aziende, Rigi Servizi, anche a Milano.

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Formazione Antiriciclaggio
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ATTENZIONE

Forse non siete al corrente che l'art. 54 della Legge 231/2007 sull'Antiriciclaggio impone a tutti i Soggetti, ai loro collaboratori e ai dipendenti, l' OBBLIGATORIETA' della FORMAZIONE PRIMARIA e poi CONTINUA E COSTANTE.
Il Vostro studio o la Vostra azienda opera in conformità con quanto disposto dalla predetta Normativa?
Siete in grado di dimostrare agli Organi di Controllo l'avvenuta formazione?

FORMAZIONE PRIMARIA (Normativa e Adempimenti)
La formazione primaria è la conoscenza di  tutti gli elementi di valutazione del rischio connesso al cliente ed alla prestazione e gli obblighi derivanti  dalla normativa antiriciclaggio. Essa viene principalmente svolta quando lo studio o la società avvicina un collaboratore o un dipendente alla formazione sull’Antiriciclaggio e si articola nelle seguenti  fasi:

  • una prima parte di introduzione alla specifica disciplina normativa e alle varie figure di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo,
  • una seconda parte mirata all’ approfondimento degli adempimenti richiesti,
  • una terza parte riguardante le sanzioni e le modalità dei controlli da parte della Guardia di Finanza a seguito della recente circolare operativa,
  • una parte conclusiva in cui vengono esaminate le procedure delle segnalazioni delle operazioni sospette alla luce degli indici di anomalie e delle comunicazioni delle violazioni concernenti l’uso del contante.


A un eventuale controllo della Guardia di Finanza, il professionista deve essere in grado di dimostrare di avere provveduto  a formare il personale di studio ai fini dell’antiriciclaggio. Alla fine del corso viene rilasciata 'attestazione di partecipazione' e del materiale informativo sull’ attività svolta.

Richiedi una visita gratuita di un nostro consulente che ti indicherà le migliori soluzioni riducendo il peso dei tuoi obblighi e delle tue responsabilità facendoti risparmiare tempo prezioso da dedicare alla tua attività.

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