Organizzazione Flussi Formativi - Paghe e Contributi Sesto San Giovanni, Commercialista, Contabilita', 730, Unico, Isee, F24, Imu, Tasi, Privati, Aziende, Rigi Servizi, anche a Milano.

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Antiriciclaggio
Organizzazione Flussi Formativi
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Nell’ ambito dell’antiriciclaggio offriamo, attraverso nostro personale e collaboratori professionali, l’assistenza nell'organizzazione dei flussi informativi specifici per adempiere le complesse procedure e obblighi.


In particolare formiamo procedure con formazione e modelli idonei ad eseguire la corretta procedura da porre in essere sin dal momento dell’accettazione dell’incarico sino alla cessazione della prestazione professionale, permettendo:

  • la raccolta dei dati, le informazioni e i documenti per realizzare l’adeguata verifica del cliente ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
  • la formazione e l’aggiornamento del fascicolo della clientela e l'eventuale documentazione inerente la prestazione professionale svolta per il cliente;
  • la tempestiva registrazione dei dati nel registro della clientela tenuto sia cartaceo, sia su supporto informatico;
  • l’individuazione e il rispetto degli obblighi semplificati e rafforzati di adeguata verifica;
  • la gestione del rapporto con il cliente con l'eventuale obbligo di segnalare operazioni sospette di riciclaggio o di comunicazione di uso di contanti oltre il limite previsto dalla Legge;
  • le eventuali idonee misure per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche del cliente ai fini della prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo.


Richiedi una visita gratuita di un nostro consulente che ti indicherà le migliori soluzioni riducendo il peso dei tuoi obblighi e delle tue responsabilità facendoti risparmiare tempo prezioso da dedicare alla tua attività.
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