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Nell’ambito dell’antiriciclaggio offriamo, attraverso nostro personale e collaboratori professionali, l'organizzazione dell'ufficio necessaria per adempiere le specifiche procedure e obblighi.

Si riassumono i principali step:

1. Struttura organizzativa, deleghe e competenze

Nella prima fase del controllo, gli organi investigativi passano in esame:
  • La legittimazione all'esercizio da parte del professionista (iscrizione in albi/registri);
  • La struttura organizzativa dello studio professionale avendo riguardo all'eventuale esistenza di altre sedi in cui vengono svolte le attività istituzionali del soggetto economico ispezionato;
  • Eventuali deleghe interne dei compiti e delle responsabilità ai fini della normativa antiriciclaggio. In merito a quest'ultimo punto i controlli preliminari mirano anche ad appurare l'adozione, da parte del professionista, di idonee misure per la formazione dei dipendenti e collaboratori dello studio.

In tale ambito si studia e si definisce l’organizzazione dello studio e dell’impresa per adempiere in maniere corretta agli adempimenti previsti dalla normativa.


2. Flussi informativi e gestione obblighi

Vengono strutturate le procedure e i flussi informativi necessari  per adempiere in maniere corretta agli adempimenti previsti dalla normativa. Vengono definiti gli step delle procedure dal momento di identificazione del cliente fino al controllo costante del cliente stesso.
   

3. Fornitura modelli e stampati

Al fine di adempiere gli obblighi di antiriciclaggio è necessario acquisire tutti i dati e gli elementi in maniera organica e completa. Per questo ti forniamo tutti i modelli e stampati idonei a raccogliere in tutta tranquillità e in maniera puntuale tutte le notizie e tutti i dati necessari per adempiere le prescrizioni previste dalla normativa specifica.


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